Detectan modus operandi de lavado en comercio exterior

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ha identificado una preocupante tendencia de lavado de dinero en el ámbito del comercio exterior, según información de Forbes México. Este fenómeno se manifiesta a través del fraude de facturas y la manipulación de documentos respaldatorios de mercancías importadas y exportadas desde Asia, Europa y Estados Unidos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señala que, en términos simples, se están utilizando precios falsos en una parte considerable de las operaciones comerciales exteriores. Además, agrega que las estafas comunes de lavado de dinero se basan en servicios que incluyen tarifas de contabilidad, legales, de marketing y de exploración de recursos naturales.

La Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2023, realizada por la UIF, destaca que los flujos comerciales, efectivo y documentos por cobrar que atraviesan las aduanas mexicanas han sido vehículos recurrentes para el transporte de ganancias ilícitas y mercancías prohibidas. En este sentido, advierte que los países con mayores transacciones comerciales y un mayor número de cruces en aduanas son más vulnerables al ocultamiento de estas actividades debido al volumen significativo de operaciones legítimas.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros 58 organismos internacionales alertan sobre la creciente incidencia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y apoyo a la proliferación de armas de destrucción masiva a través del comercio internacional.

Contrariamente, la Unidad de Inteligencia Financiera informa que los aseguramientos de precursores en kilogramos disminuyeron en un 50% en 2021 en comparación con 2019 y 2020. Sin embargo, destaca un aumento del 856% en los aseguramientos de pastillas en 2021 con respecto a 2020. Entre los principales precursores químicos se encuentran el cloruro de hidrógeno, el ácido sulfúrico, el permanganato de potasio, el tolueno, el feniletanol, el éter dietílico, el fenilacetaldehído y la acetona.

Para contrarrestar esta problemática, la ANAM está implementando acciones para llevar a cabo una reingeniería en los sistemas informáticos de mercancías de carga. La agencia subraya la importancia de concretar estas acciones, ya que el alto volumen de comercio exterior dificulta la detección de actividades ilícitas relacionadas con la importación y exportación. En este contexto, es crucial fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para salvaguardar la integridad del comercio internacional.

Con información de Forbes México